Hoy, durante la conferencia de prensa mañanera, nos dicen, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, presentará el informe Evaluación Nacional de Riesgos y Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Nos comentan que en su intervención don Santiago adelantará datos muy reveladores sobre lo que se registró en este informe, que forma parte de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). | Se puede leer en “Bajo Reserva” de El Universal.
